Астана. 31 октября. QOGAM-MEDIA.KZ – Расследование по делу АО «Delta Bank» в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается агентством по финансовому мониторингу.
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н.Тлеубаеву и его родственникам. В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в Праге, а также вилла в ОАЭ стоимостью почти 5 млн долларов США», – говорится в сообщении АФМ.
Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.
Вместе с тем в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.
Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».
Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.
