С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 57 уголовных дел, связанных с созданием и управлением финансовыми пирамидами. Ущерб от этих преступлений составил почти 20 млрд тенге, из которых более 12 млрд уже возмещено, сообщает АФМ.
Для борьбы с финансовыми пирамидами в Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам». Проект направлен на сокращение сроков существования таких схем и уменьшение числа вовлеченных вкладчиков. В рамках этого проекта завершено расследование дела по пирамиде «HitBeatMusic» в Алматы. Преступники под видом иностранной компании привлекали деньги вкладчиков, обещая доход от 10% до 15%, причинив ущерб на сумму 255 млн тенге. Суд приговорил виновных к лишению свободы на 5–6 лет.
Также АФМ активно использует IT-инструменты для анализа соцсетей. В этом году заблокировано более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид и закрыты 292 чата в мессенджерах и соцсетях. Это помогло предотвратить финансовые потери у более чем 2 млн граждан.
Организаторы ряда крупных финансовых пирамид, таких как «Qnet», «Finiko» и другие, уже привлечены к ответственности.
Qogam-media.kz
