Западно-Казахстанская область. 15 июля. /Алла Злобина/ QOGAM-MEDIA.KZ – По данным Департамента экономических расследований ЗКО в аферы с финансовыми пирамидами (ФП) с головой кидается самое работоспособное население в возрасте 36 лет и в основном это женщины. Они же и организаторы. Трое уже получили реальные сроки – по 5 лет. А по информации областной прокуратуры в текущем году мошенники из ФП причинили ущерб более 650 жителям области.
Тему финансовых пирамид поднял недавно прокурор ЗКО Серик Шалабаев. На брифинге в РСК он заверил, что эти преступления всегда находятся в фокусе внимание прокуратуры.
«Здесь важно же понимать, что доход получают только определенные лица, стоящие в верхушке пирамиды. Все последующие вкладчики остаются без денег», — удивляется наивности вкладчиков Серик Шалабаев.
Финансовую пирамиду «Chia Tai Tianqing» еще в 2022 году создал гражданин Китая — так предполагают следователи Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), которые ведут расследования в регионах и в столицах. Вкладчикам, напомним, предлагали попробовать себя в роли инвесторов — вложить деньги в строительство фармацевтического завода, а затем получать доход. Параллельно мошенники предлагали людям инвестировать в развитие китайских БАДов и других лекарственных препаратов, пользующихся спросом. Они даже разработали одноименное мобильное приложение, где в личном кабинете можно было отслеживать процесс освоения своих «инвестиций». При этом, участникам пирамиды обещали 2 до 10 % прибыли в день.
«Они заманивали людей высокими доходами под предлогом инвестиций. В результате 650 жителям нашей области причинен ущерб на 760 млн тенге», — сказал прокурор ЗКО.
Уголовное расследование по созданию и руководству финансовой пирамиды «Chia Tai Tianqing» АФМ начало в апреле 2023 года. Вкладывали «инвесторы» от 500 до двух и более миллионов тенге. И ни один из вкладчиков, а по данным АФМ, по всему Казахстану их набралось более 10 тысяч, не поинтересовался и не узнал — как юридическое лицо эта «шарашкина контора» в стране не зарегистрирована. Сайт Агентства сообщает, что в итоге расследование «вылилось» в 17 уголовных дел. Были задержаны двое граждан Казахстана, а основатель скрылся из страны. Согласно официальным данным, мошенники собрали более 7 млрд тенге по всему Казахстану.
Подробности этого и других расследований нам также сообщили в Департаменте экономических расследований (ДЭР) по ЗКО.
«По китайской пирамиде еще нет окончательных данных — расследование продолжается. Всего в этом году у нас в производстве три уголовных дела по организации финансовых пирамид. В пирамиде Life is Good собирали взнос на покупку квартир, далее идет «Chia Tai Tianqing» и «World Money» — это новое расследование», — сообщил в комментариях и.о. руководителя Департамента Асылбек Дюсенов.
Несмотря на строгость закона — к организаторам финпирамид стали применять жесткие санкции, а с лета 2022 года даже любая публичная их реклама или мошеннических схем влечёт уголовную ответственность, число любителей легких денег не убавляется, отмечают в Департаменте. Деятельность финпирамиды «World Money», о которой говорит Дюсенов, была остановлена на ранней стадии. Но с января 2023 года в нее успели вовлечь 130 западноказахстанцев. Одним из обязательных условий тут являлось внесение от 21 до 53 тыс. тенге и привлечение других участников через мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram».
«Сегодня очень много людей вкладывают в пирамиды несмотря на разъяснения. Наши ребята даже в районы области выезжают и проводят там встречи с сельчанами – предупреждают. Но люди все равно не только вкладывают в местные пирамиды, но и через интернет отдают деньги в финпирамиды других областей. А некоторые затем сами организовывают на территории области свои пирамиды. Недавно мы заблокировали одну страницу с 870 подписчиками, которая рекламировала деятельность финпирамиды и аж 107 ссылок на них», — рассказал Асылбек Дюсенов.
По данным ДЭР в Западно-Казахстанской области средний возраст вкладчиков, например, в ФП «Chia Tai Tianqing» — 36 лет. Мужчины оказываются более осторожными, поэтому основная масса горе-«инвесторов» и организаторов финпирамид — это женщины.
«За последние два года три женщины из нашей области осуждены к пяти годам лишения свободы. Это обычные гражданки, у которых есть семьи и дети, но они стали организаторами финпирамид», — сообщили QOGAM-MEDIA.KZ в департаменте.
По последним данным Департамента общая сумма привлеченных денег в пирамиды на территории ЗКО составила более 800 млн тенге. А число вкладчиков, которые сейчас требуют вернуть их деньги — почти 700 человек.
Справка QOGAM-MEDIA.KZ:
Сайт Агентства по финансовому мониторингу сообщает, что в 2022 году в Казахстане было закрыто 29 финансовых пирамид. Их жертвам возместили ущерб в размере 8,3 млрд тенге. Сайт также публикует расширенный перечень организаций, которые подозреваются в создании финпирамид. Там же можно найти уже вынесенные приговоры суда.
