Астана. 16 января. /QOGAM-MEDIA.KZ/ – Организаторы финансовой пирамиды Аuto Seller приговорены к длительным срокам в Актюбинской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«К длительным срокам лишения свободы осуждены организаторы финансовой пирамиды в Актюбинской области», — говорится в сообщении во вторник.
Данный факт был расследован территориальным департаментом АФМ.
«В марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., в составе Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц, создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО «Аuto Seller», занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств. Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев. После чего, данные автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющих реализацию транспорта», — сказано в сообщении.
Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти Т404 млн.
«Суд приговорил Даулетова Д.И., к девяти годам, Джанасаева А.Т., восьми годам, Кудасова К.А., семи годам, и Жайлаубай О.Б., семи годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в АФМ.
