Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, связанных с созданием и управлением финансовой пирамидой «Sax Invest», сообщили в ведомстве.
Компания представляла себя как инвестиционный фонд, обещая участникам ежемесячные дивиденды от 2-3%, которые выплачивались за счет средств новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление для брокерских операций, торговли на рынке ценных бумаг и инвестиций в проект по добыче алмазов в Анголе.
Регистрация на сайте компании осуществлялась только через ссылку-приглашение от действующего клиента, а бонусы росли при условии привлечения новых вкладчиков. Денежные средства поступали на личные банковские счета организаторов, а не на счета компании. За период с 2018 по 2022 год в пирамиду было вовлечено более 3 000 человек с общим оборотом около 18 миллионов долларов США (почти 9 миллиардов тенге).
Один из организаторов был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается, и подробности не разглашаются в соответствии с законодательством. Напомним, что лицо считается невиновным до вынесения приговора суда. За организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид в этом году уже осуждены 35 человек.
Qogam-media.kz
